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女子租近10臺POS機器輪流刷 套現逾千萬

2011-09-01 00:00 來源：東方網 責編：喻小嘜

摘要：
經過相關部門一段時間的調查，在劉霞等人一次進行信用卡套現交易時，她和吳芳芳等被現場抓獲，并被當場扣押簽購單 644張、信用卡178張、POS機5臺、記錄套現客戶和刷卡金額筆記本3本等物品。由于老主顧對于劉霞的信任而留在她那里的信用卡或者借記卡等也成為指證劉霞的最好證據。
    【CPP114】訊：為顧客提供POS機套現平臺，犯罪嫌疑人劉霞租用銷售點終端機具（POS機）為她的客人共套現1300余萬元，從中獲利20余萬元。近日，寶山區檢察院以涉嫌非法經營罪對犯罪嫌疑人劉霞依法批準逮捕。

    據了解，劉霞為了套現頗費心思，從南昌某商行租來多臺POS機后，輪流使用，每月還將簽購單快遞給聯絡人以應付銀行核實，但最終天網恢恢，難逃法網。

    租借酒店公寓從事套現

    40歲的劉霞只有初中文化，沒有一技之長的她已經待業十多年了，家境一般。2009年，劉霞開始用POS機為他人套現，每次收取1.5%的手續費，積累了許多老主顧。

    當年底，由于國家出臺了有關信用卡套現為非法的司法條例，劉霞無奈之下，停下了套現的業務。

    但面對家中拮據的經濟狀況，又回想起以前吃穿不愁的安逸生活，她再無法忍受潦倒度日的艱辛，決定重操舊業。

    很快，劉霞的“事業”就被經營得蒸蒸日上。2010年12月，劉霞又邀請她的表姐吳芳芳入伙，并要求在吳芳芳租借的酒店公寓內幫忙從事套現業務，每月支付給表姐5000元固定工資。

    從此以后，這姐妹二人齊心協力、小心翼翼地“經營”著她們的生意。吳芳芳每次都會聯系好客戶，在約定地點同客戶碰頭，拿到信用卡、密碼及借記卡卡號后，刷卡套現并轉賬，再將信用卡還給客戶。

    劉霞、吳芳芳二人在套現時不會讓客戶看到套現地點。POS機簽購單也不會交給客戶，以防止客戶看到POS機的商戶名稱和商戶號碼。

    交易時人贓俱獲

    據了解，劉霞的POS機都是租借的。2009年4月，劉霞租來南昌某商行的POS機后，每月將簽購單快遞給聯絡人以應付銀行核實。

    劉霞套現時也頗費心思，前后一共使用了八九臺POS機，一般每臺使用兩個月，每次簽的簽購單都得以蒙混過關。劉霞會從自己的網銀賬戶中將扣除手續費之后的錢轉給客戶，并會不定期將POS機賬戶中的錢轉到其本人或吳芳芳網銀賬戶中，利潤頗豐。

    由于資金往來太過異常，終于還是露出馬腳。經過相關部門一段時間的調查，在劉霞等人一次進行信用卡套現交易時，她和吳芳芳等被現場抓獲，并被當場扣押簽購單 644張、信用卡178張、POS機5臺、記錄套現客戶和刷卡金額筆記本3本等物品。由于老主顧對于劉霞的信任而留在她那里的信用卡或者借記卡等也成為指證劉霞的最好證據。
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