公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于公司高級管理人員2016年度及2017年度薪酬的議案》，已擬定公司2017年度高級管理人員薪酬方案，且因公司高級管理人員任期于2017年4月28日屆滿，關于公司2017年度高級管理人員薪酬方案，須董事會審議通過聘任高級管理人員的議案后方生效。

  鑒于公司原副總經理李建新先生、蘇躍進先生、周興先生、龔立朋先生、黃江偉先生擬不再擔任公司高級管理人員，因此自2017年5月13日起，不再作為公司高級管理人員領取薪酬，其職務薪酬由所任職的公司下屬子公司或聯營企業發放。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

  獨立董事對此發表了獨立意見并表示同意。

  七、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

  董事會擬聘任黃隆宇先生擔任公司證券事務代表，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

  八、審議通過《關于聘任公司內部審計負責人的議案》；

  董事會擬聘任韓迪先生擔任公司內部審計負責人（公司審計監察部經理），任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

  九、審議通過《關于委派專人辦理公司變更及備案相關手續的議案》；

  根據本次董事會、監事會換屆選舉與聘任公司高級管理人員的情況，董事會擬授權公司管理層委派專人前往審批登記機關辦理與上述事項相關的變更及備案手續。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

  十、審議通過《關于調整控股子公司貴州西牛王印務有限公司增資方式的議案》；

  公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于對控股子公司貴州西牛王印務有限公司增資的議案》，公司控股子公司貴州西牛王印務有限公司（以下簡稱"貴州西牛王"）因實施廠區整體搬遷及企業技改擴能項目需補充自有資金，同意貴州西牛王增資人民幣3,900萬元，注冊資本由目前人民幣6,100萬元增加至人民幣10,000萬元，增資方式為貴州西牛王全體股東以截至2016年12月31日的未分配利潤人民幣3,900萬元同比例轉增。其中：公司持有貴州西牛王30%股權，本次增資人民幣1,170萬元，增資后的出資額為人民幣3,000萬元，持股比例不變；公司全資子公司香港福瑞投資有限公司持有貴州西牛王29.641%股權，本次增資人民幣1,155.99萬元，增資后的出資額為人民幣2,964.10萬元，持股比例不變。

  現根據貴州西牛王廠區整體搬遷及技改擴能項目情況和經營資金調整修正方案，經貴州西牛王全體股東協商一致，擬將本次增資方式由原先以未分配利潤人民幣3,900萬元同比例轉增，調整為將分配利潤額人民幣3,900萬元按照股東持股比例先進行現金紅利分配，再由股東以現金出資方式進行增資。除上述增資方式調整外，本次增資其他事項保持不變。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

  特此公告。

  汕頭東風印刷股份有限公司董事會

  2017年5月16日